8 résultats pour votre recherche : blanchiment d'argent

La loi vous impose de mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques. Voici la marche à suivre. 14 466

Lors du Simi, la cellule anti-blanchiment de Tracfin a rappelé aux professionnels les bonnes pratiques à mettre en place pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un domaine dans lequel les agents immobiliers ont encore beaucoup à faire. 1 576

L’immobilier est dans la ligne de mire de la Commission nationale des sanctions. Rencontre avec son président Francis Lamy, conseiller d'Etat. 11 070

François Lamy, président de la Commission nationale des sanctions, chargée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme vient de remettre son premier rapport au ministre des Finances, Michel Sapin. 10 053

À partir du 1er avril, les professionnels devront déclarer l’identité des personnes physiques qui les contrôlent ou pour lesquelles ils réalisent une opération dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. 2 454

Tracfin vient de publier son rapport annuel 2019/20. Et considère l'immobilier comme l'un des secteurs les plus exposés aux risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Et invite les professionnels à redoubler de vigilance. 2 753

Guillaume Trusch, responsable juridique MyNotary rappelle les obligations qui incombe aux agents immobiliers au moment du montage d'un dossier immobilier notamment en ce qui concerne la vérification de l'origine des fonds. Focus sur les règles à respecter en cas de doute sur une opération. 16 959

ITW Francis Lamy, président de la CNS | Tracfin & blanchiment d’argent | Expertise : comparer des bâtis |Records en immobilier |LPI-SeLoger | Interkab | …