Tracfin vient de publier son rapport annuel 2019/20. Et considère l'immobilier comme l'un des secteurs les plus exposés aux risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LCB-FT). Et invite les professionnels à redoubler de vigilance. 1 989
Afin d’améliorer la participation des professionnels de l’immobilier jugée insuffisante, un renforcement des contrôles et vraisemblablement des sanctions a été annoncé, Maurice Feferman, MRICS, directeur juridique immobilier de SwissLife Asset Managers France fait le point. 1 699
La loi vous impose de mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques. Voici la marche à suivre. 7 344
"Trop de professionnels ignorent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme", Interview de Francis Lamy, président de la Commission nationale des sanctions. 4 011
À partir du 1er avril, les professionnels devront déclarer l’identité des personnes physiques qui les contrôlent ou pour lesquelles ils réalisent une opération dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. 2 304
