Articles avec le tag blanchiment d’argent

Agents immobiliers, votre registre des bénéficiaires effectifs est-il à jour ?
Agents immobiliers, votre registre des bénéficiaires effectifs est-il à jour ?

À partir du 1er avril, les professionnels devront déclarer l’identité des personnes physiques qui les contrôlent ou pour lesquelles ils réalisent une opération dans le but de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent.

Blanchiment d’argent : le ménage reste à faire dans l’immobilier
Blanchiment d’argent : le ménage reste à faire dans l’immobilier

Lors du Simi, la cellule anti-blanchiment de Tracfin a rappelé aux professionnels les bonnes pratiques à mettre en place pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Un domaine dans lequel les agents immobiliers ont encore beaucoup à faire.

La RICS publie le premier ouvrage consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’immobilier
La RICS publie le premier ouvrage consacré à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’immobilier

Avec « l’immobilier face au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme », l’organisation internationale envisage la mise en place d’un standard sur ce sujet, applicable aux 125 000 professionnels qu’elle réunit à travers le monde.

« 11 agences immobilières épinglées par la Commission des sanctions en 2016 », Francis Lamy, conseiller d’État, président de la CNS.
« 11 agences immobilières épinglées par la Commission des sanctions en 2016 », Francis Lamy, conseiller d’État, président de la CNS.

Pour sa deuxième année de fonctionnement, la Commission nationale des sanctions a rendu 43 décisions, soit une augmentation de son activité de 24 % par rapport à 2015.

« Lutter efficacement contre le blanchiment », Marc Ménagé MRICS Country Manager France RICS
« Lutter efficacement contre le blanchiment », Marc Ménagé MRICS Country Manager France RICS

La RICS a mis au point un standard qui permet de mettre en avant le respect des bonnes pratiques déontologiques.