Tracfin - Actualité immobilier sur le Journal de l'Agence

Tracfin

Tracfin et blanchiment d’argent : tout savoir pour gérer les risques

Dossiers

La loi vous impose de mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques. Voici la marche à suivre. 14 445

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Agences immobilières : appliquez les règles antiblanchiment.

Dossiers

"Trop de professionnels ignorent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le terrorisme", Interview de Francis Lamy, président de la Commission nationale des sanctions. 5 016

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« Élan : les points de vigilance pour l’agent », Anne-Claude Poncet Expert immobilier BusinessFil

Juridique

Du nouveau rôle du CNTGI au droit de rétraction, en passant par le « permis de louer », ce qu’il ne faut pas ignorer de la loi Élan. 1 968

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Les agents immobiliers se font tirer l’oreille par TRACFIN et la DGCCRF

Métier

Bercy invite les agents immobiliers à plus de coopération avec les pouvoirs publics en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorrisme (LCB FT). 4 501

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« Trop de professionnels ne connaissent pas leurs obligations », Francis Lamy, Président, Commission Nationale des Sanctions

Interviews

Les agents immobiliers doivent encore accomplir des efforts en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Interview de Francis Lamy, conseiller d’État, président de la Commission nationale des sanctions 3 878

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